TY  - BOOK
AU  - Diergarten,Achim
AU  - Barreto da Rosa,Steffen
TI  - Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis 
SN  - 9783110671612
AV  - KK2254.5 .D545 2021
PY  - 2021///]
CY  - Berlin, Boston : 
PB  - De Gruyter, 
KW  - Money laundering
KW  - Germany
KW  - Geldwäsche
KW  - Prävention
KW  - Strafrecht
KW  - LAW / Criminal Law / General
KW  - bisacsh
KW  - Money laundering/law
KW  - penal code
KW  - prevention
N1  - Frontmatter --; Vorwort --; Inhaltsübersicht --; Inhaltsverzeichnis --; Abkürzungsverzeichnis --; Literaturverzeichnis --; Kapitel 1 Einleitung --; Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG --; Kapitel 3 Sorgfaltspflichten nach dem GwG --; Kapitel 4 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG) --; Kapitel 5 Risikomanagement (§ 4 ff. GwG) --; Kapitel 6 Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG --; Kapitel 7 Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 43 GwG (und was dazu gehört) --; Kapitel 8 Aufsicht (§§ 51 ff. GwG) --; Kapitel 9 Ausblick --; Stichwortverzeichnis; restricted access; Issued also in print
N2  - Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.); The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques
UR  - https://doi.org/10.1515/9783110671797
UR  - https://www.degruyter.com/isbn/9783110671797
UR  - https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110671797/original
ER  -